董事会会议摘要

技能文档

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name: board-meeting-summary
title: 董事会会议摘要
category: 办公效率
description: 生成公司董事会会议的结构化、客观摘要，涵盖元数据、法定人数、出席情况、利益冲突、计票决议、委员会报告和重大公司行动。当用户需要整理董事会会议纪要、生成公司治理记录、准备会后摘要给高管或股东、或归档合规会议记录时触发。触发词：董事会摘要、会议纪要、会议记录、公司治理。
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# 董事会会议摘要

生成正式、简洁的董事会会议摘要，适用于公司会议记录归档。

## 技能工作流

### 步骤1：收集输入材料

收集以下材料：议程、会议记录/笔记、出席名单、决议、委员会报告。

### 步骤2：填充各章节

按下方各章节逐一填充。缺失信息标记为 `UNKNOWN`，并在问题清单中标注。

### 步骤3：对照指南审查

完成初稿后，对照「指南」章节进行最终审查。

## 输出章节

### 1. 会议元数据

| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 日期 | |
| 时间（起止） | |
| 地点 | |
| 形式（现场/线上/混合） | |
| 通知/豁免 | |
| 法定人数（要求/实际） | |
| 主持人 | |
| 记录人 | |

### 2. 出席情况

| 角色 | 姓名 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 董事 | | 出席 / 缺席（已请假/未请假） | |
| 高管 | | 出席 | |
| 嘉宾/顾问 | | 出席 | |

### 3. 利益冲突与回避

| 人员 | 事项 | 是否披露 | 是否回避 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | 是/否 | 是/否 | |

### 4. 议程事项

| 序号 | 议题 | 讨论摘要 | 决定/结果 | 后续跟进 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |

### 5. 决议事项

| 序号 | 摘要（或原文） | 表决（赞成/反对/弃权/回避） | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | 通过/否决/搁置 |

### 6. 重大公司行动

逐项勾选适用事项，并为每项添加简要行动说明及条件或限制。

- [ ] 财务报告/审计报告批准
- [ ] 分红或分配
- [ ] 重大合同/交易
- [ ] 股票发行/回购
- [ ] 高管选举/免职
- [ ] 章程或制度修订
- [ ] 并购或资产出售
- [ ] 融资/借款授权
- [ ] 诉讼或索赔决策
- [ ] 其他重大事项

### 7. 委员会报告

| 委员会 | 主要发现/建议 | 董事会处理 |
|---|---|---|
| | | 采纳/修改/延期 |

### 8. 闭门会议

仅记录发生情况和大致主题。除非明确指示，不得披露特权内容。

### 9. 会议结束

公告事项、下次会议日期/时间（如已确定）、散会时间。

### 10. 问题/缺失信息

- [ ] 缺少法定人数/通知详情
- [ ] 缺少表决计数
- [ ] 缺少决议原文/摘要
- [ ] 缺少出席确认
- [ ] 其他：___

## 指南

- **中立语气** — 不加入主观评价或推测。
- **精确表决** — 始终列出具体票数，注明弃权和回避情况。
- **概括而非复制** — 精简讨论内容，不要逐字复制演示文稿。
- **核实合规** — 对照章程和适用法律确认记录保存情况；未经核实不得声称合规。
- **保护特权** — 除非特别指示，排除律师-客户特权内容或法律策略信息。

使用说明

# 董事会会议摘要

生成结构化的董事会会议摘要，涵盖元数据、出席情况、决议表决和重大行动，适用于公司治理记录归档。

## 使用

```text
请帮我整理这次董事会的会议摘要，议程和会议记录如下：
[粘贴议程和会议笔记]
```

## 工作原理

按照公司治理标准模板，将会议输入材料整理为 10 个标准章节的结构化摘要，包括会议元数据、出席情况、利益冲突、议程事项、决议表决、重大行动、委员会报告、闭门会议、会议结束和问题清单。

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